Tamanho do mercado de investimento de financiamento de litígios, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (contencioso comercial, arbitragem internacional e pedido de falência), por aplicação (BFSI, viagens e hospitalidade, saúde e TI e telecomunicações) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE INVESTIMENTOS PARA FINANCIAMENTO DE LITÍGIOS

O tamanho global do mercado de investimento de financiamento de litígios é de US$ 17,44 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 19,04 bilhões em 2026, crescendo ainda mais para US$ 42,03 bilhões até 2035, com um CAGR estimado de 9,19% de 2026 a 2035.

O mercado de investimento de financiamento de litígios proporcionará uma forma de angariar fundos, mas pode agora apoiar o processo de litígio desde o início até após a decisão judicial, porque o apoio financeiro por parte dos financiadores facilitaria os litigantes e os seus advogados através de escritórios de advogados. Isso ajuda a trazer uma fonte alternativa e lucrativa de investimento: liquidação e julgamento de ações judiciais investidas. Este mercado ganhou impulso ao longo do tempo devido ao aumento dos custos legais, ao aumento da consciência do financiamento de terceiros e à maior complexidade na resolução de disputas legais. Está a tornar-se uma entidade importante em litígios comerciais em todo o mundo, disputas de arbitragem e casos de falência, ao mesmo tempo que dá acesso à justiça para grupos com demandantes limitados. As empresas de financiamento de litígios, juntamente com vários novos modelos de investimento, estão a promover um maior crescimento.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

COVID-19 impulsionou o crescimento do mercado no financiamento de litígios devido ao aumento de disputas

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 teve um impacto positivo no mercado de investimento de financiamento de litígios, à medida que as incertezas económicas dispararam; portanto, o número de litígios aumentou em diferentes sectores, com empresas em dificuldades a procurarem financiamento para processos judiciais, a fim de não recorrerem aos seus já escassos recursos, ao mesmo tempo que continuam a prosseguir reivindicações que, de outra forma, teriam abandonado. O crescente número de pedidos de falência, disputas trabalhistas e disputas contratuais provocou maior crescimento no mercado, uma vez que tanto indivíduos quanto empresas buscaram financiamento de litígios como forma de obter justiça. Os investidores consideraram o financiamento de litígios uma classe de ativos lucrativa que se revelou à prova de recessão, o que levou muitas instituições financeiras a injetar capital no mercado e a surgirem novas empresas especializadas no financiamento de litígios.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

A avaliação de casos baseada em IA está impulsionando o crescimento do mercado no financiamento de litígios

Isto inclui a crescente popularidade da avaliação de casos baseada em IA na formação do mercado de investimento para financiamento de litígios. A inteligência artificial mudou a forma como as ações judiciais são avaliadas e administradas, com a maioria dos investidores e escritórios de advocacia contando com esta tecnologia para analisar grandes quantidades de dados jurídicos na avaliação do mérito dos casos, bem como na previsão de resultados com precisão. Isto não só aumenta a eficiência e reduz os custos operacionais, mas também minimiza os riscos de investimento, identificando os casos mais promissores. A análise baseada em IA está se tornando essencial na seleção de casos com alta probabilidade de sucesso, melhorando a tomada de decisões e maximizando os retornos para os investidores. À medida que a tecnologia da IA ​​avança, espera-se que o seu papel no financiamento de litígios se expanda ainda mais.

• A taxa horária média para parceiros de litígio em grandes escritórios de advocacia atingiu mais de 1.100 USD, enquanto os associados cobraram cerca de 700 USD, criando uma pressão ascendente sobre os custos e impulsionando a procura de financiamento de litígios de terceiros.
• Cerca de 65% dos participantes no mercado indicam um acesso limitado a dados fiáveis ​​sobre os retornos dos financiadores e os volumes totais de financiamento, realçando uma necessidade crescente de melhorias regulamentares e de transparência.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE INVESTIMENTOS DE FINANCIAMENTO DE LITÍGIOS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Contencioso Comercial, Arbitragem Internacional e Pedido de Falência

• Contencioso Comercial: O setor dominante para financiamento de litígios comerciais são aqueles que envolvem contratos comerciais, fraudes e propriedade intelectual. Com o financiamento de litígios, a empresa levanta capital para recuperar perdas contra oponentes mais fortes sem criar uma tensão económica. Em essência, os casos crescentes de disputas corporativas e ações coletivas estão abrindo portas para o financiamento de litígios comerciais em termos de criação de oportunidades para diferentes tipos de casos e de compreensão de quão benéfico é o financiamento de litígios. Este financiamento ajuda as empresas a mitigar os riscos financeiros e, ao mesmo tempo, a obter resultados jurídicos justos, conduzindo assim a um maior acesso à justiça. Com o crescimento dos litígios comerciais, espera-se que o financiamento de litígios nesta área sustente o seu crescimento.

• Arbitragem Internacional: O financiamento de litígios apoia cada vez mais casos de arbitragem internacional, especialmente em litígios transfronteiriços onde os custos legais são muito proibitivos. Como os casos de arbitragem são muito caros em termos de honorários advocatícios, o financiamento dá aos requerentes apenas o suficiente para prosseguirem e continuarem a prosseguir as suas reivindicações contra a poderosa empresa multinacional. A procura neste segmento surgiu como resultado de acordos comerciais globais, tratados de investimento e disputas comerciais transfronteiriças que atraíram o interesse dos investidores. O que está em jogo nestas questões torna a arbitragem internacional altamente apelativa para um investidor que procura garantir um acordo de valor muito elevado ou obter um veredicto amigável no seu caso. O financiamento da arbitragem internacional só aumentará em conjunto com a globalização a uma velocidade vertiginosa.

• Pedido de falência: Os pedidos de falência aumentaram rapidamente, assim como as necessidades de financiamento de litígios, uma vez que as empresas com dificuldades financeiras procuram recuperar o seu dinheiro legalmente. As empresas insolventes enfrentam normalmente dificuldades financeiras e não podem iniciar ações judiciais contra os devedores ou tentar recuperar os seus ativos, o que pode ajudar a aliviar a crise financeira. O financiamento de litígios nesta categoria permite que organizações falidas prossigam com litígios sem comprometer os ativos restantes; portanto, aumenta a possibilidade de receber uma compensação justa para credores e partes interessadas. A recessão económica pós-pandemia ampliou ainda mais a necessidade desse financiamento, uma vez que as empresas continuam a enfrentar instabilidade financeira. Espera-se que este segmento cresça à medida que as incertezas económicas persistem a nível mundial.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em BFSI, Viagens e Hospitalidade, Saúde e TI e Telecomunicações

• BFSI: O setor de BFSI geralmente está sempre envolvido em casos de fraude, disputas sobre contratos e questões relacionadas à conformidade regulatória. O financiamento de litígios do BFSI ajuda os prestadores de serviços financeiros a gerir os custos de litígio, ao mesmo tempo que aproveitam as oportunidades para prosseguir casos ou defender reclamações sem afectar os balanços. Os litígios financeiros contenciosos e de elevado valor, incluindo casos relacionados com fraude de valores mobiliários e negligência bancária, estão a aumentar a procura nesse espaço porque os litígios estão a tornar-se mais frequentes e de maior valor. Os casos relacionados com BFSI atraem investidores porque são susceptíveis de trazer elevados retornos monetários e um bom precedente. O financiamento de litígios nesta indústria BFSI continua a crescer com os avanços na regulamentação financeira.

• Viagens e hospitalidade: Os cuidados de saúde dependem do financiamento de litígios relativos a violações de contratos, reclamações de seguros e desafios relacionados com o cumprimento. Durante a pandemia, a COVID-19 registou numerosos casos contra empresas do sector, especialmente porque as empresas esperavam compensações por cancelamento e perda de receitas, o que implicava responsabilidade relativa à pandemia, aumentando assim a sua procura de financiamento. Tem aspectos promissores para os investidores, devido ao aumento das compensações onde, em muitos casos, foram incorridos montantes de liquidação elevados. O financiamento de litígios ajuda as empresas a resolver litígios, mas tem uma posição financeira sólida, que apoiará as operações que não foram paralisadas por pesadas despesas legais. À luz da recuperação itinerante, este segmento é essencial nas atuais necessidades do contencioso.

• Cuidados de saúde: No sector da saúde, o financiamento de litígios foi identificado como negligência médica, litígios de patentes e até mesmo disputas sobre reivindicações. Litigá-los exige enormes quantias de dinheiro; tais requisitos são consideravelmente contribuídos pela crescente complexidade das leis de saúde e pelo número cada vez maior de casos de negligência médica. O financiamento de litígios garante que os institutos médicos, as empresas farmacêuticas e os indivíduos sejam capazes de lutar pela justa compensação, através da qual tanto os prestadores como os pacientes possam ter sucesso na justiça. Está em franca expansão devido ao aumento de processos judiciais de saúde, bem como devido à mudança do mercado de cuidados de saúde através de novos tratamentos e desenvolvimentos em atos de regulamentação. Este mercado está em expansão devido à crescente complexidade jurídica relacionada à saúde.

• TI e Telecomunicações: O setor de TI e telecomunicações enfrenta ações judiciais sobre violações de dados, direitos de propriedade intelectual, segurança cibernética e violações antitruste devido à expansão massiva dos serviços digitais. Oferece às empresas a ajuda de que necessitam para defender ou promover reivindicações de alto risco na indústria em rápida evolução, ajudando startups e empresas de tecnologia a garantir batalhas legais contra os seus homólogos maiores. O papel crescente do financiamento de litígios em disputas sobre tecnologia está de facto a atrair investidores devido ao elevado potencial que estes casos têm – especialmente em patentes relacionadas com software e violações de dados. À medida que as regulamentações digitais se tornam mais rigorosas em todo o mundo, espera-se que este sector testemunhe um forte crescimento devido ao crescente escrutínio regulamentar e aos desafios jurídicos contínuos.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado

Fator de Condução

Aumento das taxas legais e necessidade de financiamento alternativo

À medida que o custo do litígio aumenta, o financiamento de litígios de terceiros está a tornar-se uma ponte entre empresas e indivíduos com casos de litígio para sustentar durante a batalha. O aumento dos custos legais é muitas vezes o que desencoraja os requerentes de apresentarem reivindicações viáveis, mas certas, e o financiamento de litígios apresenta um meio potencial de acesso à justiça. Em resposta, surgiram empresas especializadas em financiamento de litígios para fornecer informações financeiras personalizadas para ajudar os requerentes a prosseguirem as suas reivindicações de litígio. O apelo crescente deste mercado para os investidores é atribuído aos elevados retornos que o financiamento de litígios oferece como um investimento diversificado com retornos previsíveis. O aumento dos custos de litígio alimentará ainda mais a procura de financiamento, o que levará a uma expansão constante do mercado.

• O sector de financiamento de litígios comerciais registou um crescimento de activos de quase 16 mil milhões de dólares, reflectindo o papel crescente dos investidores institucionais e da participação em capital privado.
• Os profissionais jurídicos que utilizam soluções de financiamento externo aumentaram de menos de 10% há uma década para mais de 80%, demonstrando a adoção e aceitação generalizadas do financiamento de litígios nas principais sociedades de advogados.

Expansão da Conscientização e Desenvolvimentos Regulatórios

Uma consciência cada vez maior sobre o financiamento de litígios, juntamente com um aumento na aceitação por parte de escritórios de advocacia, empresas e indivíduos como uma ferramenta financeira altamente eficaz, impulsiona a expansão do mercado. Um ambiente mais estruturado para o financiamento de litígios está lentamente a tomar forma em todo o mundo, com os quadros regulamentares de vários países a criarem maior clareza e confiança aos investidores. Os governos e os órgãos legais desenvolvem diretrizes para criar um acordo de financiamento de litígios justo e ético que garanta a ambas as partes o benefício de ter assistência financeira de terceiros. A clareza na regulamentação aumentou a confiança dos investidores no mercado, incentivando assim mais capital institucional a fluir para empresas de financiamento de litígios. A maior aceitação do financiamento de litígios é responsável pela sua popularidade em vários setores do direito.

Fator de restrição

As inconsistências regulatórias prejudicam o crescimento do mercado e as oportunidades de financiamento de litígios transfronteiriços

A ausência de regulamentações uniformes em várias jurisdições representa um desafio profundo para o crescimento do mercado de investimento de financiamento de litígios, afetando negativamente o crescimento do mercado em algumas regiões. Em alguns países, o financiamento de litígios é considerado uma área cinzenta e está associado a certas ambiguidades jurídicas e a potenciais conflitos com a lei tradicional. Políticas regulamentares divergentes tornam inviável para os investidores o desenvolvimento de estratégias completas de navegação de risco e limitam a participação em ambientes financeiros legais subdesenvolvidos. Esta falta de padronização restringe as oportunidades de financiamento de litígios transfronteiriços, tornando o financiamento da arbitragem internacional mais complexo. As inconsistências regulamentares continuam a ser uma barreira importante à adoção generalizada, exigindo uma maior harmonização jurídica a nível mundial.

• Os novos compromissos de capital para o financiamento de litígios diminuíram aproximadamente 15%, indicando cautela dos investidores e uma alocação seletiva apenas para litígios de elevado valor.
• Mais de 70% das jurisdições ainda não dispõem de leis de divulgação obrigatória para acordos de financiamento de litígios, o que representa riscos de opacidade e potenciais preocupações de conflito de interesses.

O setor de financiamento legal dos mercados emergentes apresenta um potencial de crescimento significativo a nível global

Oportunidade

 O mercado de investimento para financiamento de litígios tem um potencial de crescimento significativo nas economias emergentes onde a consciência jurídica e a acessibilidade financeira estão a aumentar. A região asiática, a região latino-americana e a região africana registam uma incidência crescente de disputas comerciais, litígios empresariais e ações judiciais coletivas; portanto, registra-se uma enorme demanda por litígios em finanças. À medida que as regiões desenvolvem quadros jurídicos estruturados e regulamentações abertas, estas oportunidades irão alargar-se, atraindo mais investidores globais para o mercado de financiamento de litígios. Estão à procura de novos mercados para diversificar ainda mais as carteiras e resolver litígios ainda não bem explorados. Espera-se que a crescente globalização do financiamento legal impulsione o crescimento do mercado a longo prazo nos mercados emergentes.

• As despesas legais dos litigantes nos mercados emergentes são estimadas em quase 30.000 milhões de INR, refletindo um potencial significativo inexplorado para a expansão do financiamento de terceiros.
• A participação da indústria entre os profissionais de escritórios de advocacia atingiu quase 80%, sugerindo um ambiente favorável para a expansão global e a diversificação das carteiras de financiamento.

 

O crescimento do mercado financeiro de litígios enfrenta desafios de incerteza, riscos e complexidades

Desafio

 Talvez um dos desafios mais difíceis no mercado de financiamento de litígios seja a incerteza dos resultados dos casos. No caso de o caso financiado resultar em perda, os investidores podem acabar por perder fortemente, corroendo assim o seu capital e conduzindo a um baixo nível de confiança no financiamento de litígios. A complexidade jurídica, os longos períodos de litígio e as incertezas judiciais aumentam os riscos envolvidos, tornando-se assim um investimento de alto risco no financiamento de litígios. Os diferentes precedentes legais nas diversas jurisdições tornam difícil prever com precisão a resolução do caso. Estes riscos só poderiam ser mitigados através de uma devida diligência profunda, de análises jurídicas sofisticadas e de uma selecção adequada dos casos por parte dos financiadores do litígio. Ainda assim, gerir a exposição financeira e ao mesmo tempo ser rentável é um desafio para os investidores que necessitam de diversificação estratégica de carteiras e de quadros de gestão de risco.

• Cerca de 80% dos tribunais restringiram a divulgação integral dos acordos de financiamento, reflectindo a ambiguidade contínua sobre confidencialidade versus transparência no financiamento de litígios.
• As estimativas do tamanho da indústria variam em mais de 20% entre as fontes de dados, destacando metodologias de avaliação inconsistentes e uma falta de medição de mercado padronizada.

 

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE INVESTIMENTOS PARA FINANCIAMENTO DE LITÍGIOS

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• América do Norte

O mercado de financiamento de litígios da América do Norte cresce com alta demanda e lucratividade

O investimento em financiamento de litígios é dominado pela América do Norte devido às elevadas taxas de litígios da região, juntamente com indústrias de financiamento jurídico bem desenvolvidas e quadros regulamentares favoráveis. As disputas comerciais nos setores de serviços financeiros, tecnologia e saúde estão altamente presentes na região e, portanto, exigem muito financiamento de terceiros. O mercado de investimento de financiamento de litígios dos Estados Unidos é um dos contribuintes significativos, uma vez que muitas empresas se especializam no financiamento de litígios, juntamente com o apoio crescente de cada vez mais escritórios de advocacia em relação aos financiadores. As estruturas jurídicas estabelecidas no país e a aceitação gradual do financiamento jurídico alternativo atendem às crescentes demandas pelo serviço. O financiamento de litígios permanece não correlacionado com os mercados financeiros tradicionais, o que significa que é uma das classes de activos alternativos extremamente rentáveis ​​para os investidores nos EUA. O mercado norte-americano continua a ser liderado por grandes intervenientes na indústria, bem como por um ecossistema jurídico muito desenvolvido.

• Europa

A Europa impulsiona o crescimento do mercado de financiamento de litígios com clareza regulamentar e procura dos investidores.

 A Europa é um motor essencial para a quota de mercado de investimento no financiamento de litígios. Os principais intervenientes incluem países como o Reino Unido, a Alemanha e a França como adotantes de financiamento de terceiros. O Reino Unido oferece um mercado de financiamento de litígios altamente regulamentado, tornando-se assim um destino chave para financiamento jurídico tanto em litígios comerciais como em arbitragem internacional. O financiamento de terceiros também está a expandir os seus mercados porque o aumento dos negócios e os requerentes reconhecem a sua potencial vantagem financeira. O avanço da infra-estrutura regulamentar em toda a Europa e a oferta de clareza aos investidores através da legalização relativamente ao conteúdo de um acordo de financiamento de litígios apresentam ainda mais oportunidades neste domínio para os investidores. Investidores institucionais e privados são atraídos pela demanda gerada a partir de uma área de contencioso societário, disputas de insolvência e ações coletivas, localizadas principalmente nesta região. Espera-se que a evolução dos ambientes regulamentares permita que a Europa permaneça na vanguarda na introdução de mudanças na indústria global de financiamento de litígios de amanhã.

• Ásia

O crescimento do mercado de financiamento de litígios na Ásia é impulsionado por disputas e pelo interesse dos investidores

A Ásia está a crescer rapidamente no financiamento de litígios, com quadros jurídicos pró-arbitragem de países como a Austrália, Singapura e Hong Kong que tornam estes mercados os principais impulsionadores. O aumento dos litígios comerciais, juntamente com a evolução da evolução regulamentar, impulsionam a procura de financiamento de terceiros em sectores como as infra-estruturas, as finanças e a propriedade intelectual. O financiamento legal é cada vez mais visto em casos de arbitragem transfronteiriços em toda a região devido à elevada procura de métodos baratos e eficazes de resolução de disputas internacionais complexas entre empresas. É impulsionado pelo aumento do interesse dos investidores no crescente sector jurídico da Ásia, com financiadores nacionais e internacionais a recorrerem a litígios de alto risco. Levará algum tempo até que as principais jurisdições asiáticas comecem lentamente a implementar o financiamento de litígios responsáveis, mas isto poderá ter um efeito estabilizador e aumentar a transparência do mercado. Esta será a região mais influente em termos de financiamento de litígios nos próximos anos; portanto, isso oferece muitas oportunidades tanto para financiadores quanto para investidores.
 

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

O crescimento do mercado de financiamento de litígios prospera com inovação, parcerias e fluxos de investidores

Os principais players do mercado de investimento em financiamento de litígios estão conduzindo o negócio por meio de parcerias estratégicas, avanço tecnológico e inovação em modelos de financiamento feitos sob medida para necessidades jurídicas específicas. Assim, empresas como a Burford Capital, a Omni Bridgeway e a Harbour Litigation Funding impulsionam a inovação nas finanças jurídicas do mundo, desenvolvendo presenças em todo o mundo e novas estruturas de partilha de riscos. Estas empresas apresentam soluções financeiras personalizadas para todos os tipos de litígios, desde disputas comerciais a ações coletivas, que procurarão investidores institucionais sedentos por ativos alternativos para diversificar. Mais uma vez, estas empresas de alto crescimento e os investimentos nos mercados emergentes permitem que a indústria amplie formas de acesso à justiça que antes disso nunca foram possíveis para litigantes que não tinham esse acesso a um tribunal. O financiamento de litígios também está mudando com estratégias competitivas de avaliação de casos e análises preditivas que envolvem inteligência artificial. Há um influxo crescente de investimentos diretos de fundos de hedge, ações privadas e fundos soberanos no mercado. Eles permanecem continuamente bloqueados para ocupar vagas como resultado do financiamento de litígios.

• Financiamento de Litígios Rembrandt: Opera com um pool de capital comprometido superior a 150 milhões de dólares, visando principalmente disputas comerciais e de propriedade intelectual.
• Counselor Capital: Contribui para um ecossistema de financiamento avaliado em aproximadamente 15 bilhões de dólares, com foco em investimentos em litígios corporativos e transfronteiriços.

Lista das principais empresas de investimento para financiamento de litígios

• ·Rembrandt Litigation Funding (U.S)
• Counselor Capital (U.S)
• Longford Capital Management (U.S)
• Augusta Ventures (U.K)
• Harbour Litigation Funding (U.K)        

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Março de 2021:Em março de 2021, a Burford Capital lançou seu maior plano de crescimento em seu portfólio de financiamento de litígios, com mais de US$ 1 bilhão comprometidos para os novos casos, o que a coloca no topo como uma empresa líder no mercado de financiamento jurídico. Como parte destes esforços, planeou adequadamente aproveitar as oportunidades crescentes do financiamento de litígios, especialmente em casos comerciais de elevado valor e arbitragens internacionais. Visava casos com maior potencial para uma solução favorável, incluindo reclamações antitruste, disputas de propriedade intelectual e litígios corporativos complexos. Desta forma, o maior envolvimento da empresa em questões jurídicas de alto risco melhorou a confiança dos investidores, atraindo assim mais capital institucional e privado para o mercado. Este foi outro marco importante no financiamento de litígios, pelo menos como um exemplo precedente de carteiras maiores e mais diversificadas em financiamento jurídico.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.